Cách tăng volume giao dịch mà không bị ban
Ngày nay, cryptocurrency có thể được mua và bán trên nhiều sàn khác nhau, trong khi điều kiện giao dịch thay đổi tùy theo quốc gia, cung/cầu và các phương thức thanh toán khả dụng. Vì vậy, giá của cùng một tài sản có thể khác nhau trên các thị trường khác nhau. Trong một số trường hợp, khoảng chênh lệch giá này có thể tạo ra lợi nhuận ngay cả sau khi đã thanh toán toàn bộ phí giao dịch. Đây chính là cơ sở của arbitrage crypto: mua tài sản với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn.
Arbitrage Crypto là gì?
🔄 Arbitrage cryptocurrency là một chiến lược trading cho phép trader kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá của cùng một tài sản. Tùy vào nơi xuất hiện chênh lệch giá, có ba loại arbitrage chính:
- Arbitrage nội sàn (Intra-exchange arbitrage) – giao dịch giữa các cặp trading khác nhau trên cùng một nền tảng.Ví dụ, giá của một tài sản trong một cặp có thể khác với giá trị được tính thông qua một cặp khác.
- Arbitrage giữa các sàn (Cross-exchange arbitrage) – mua tài sản trên Exchange A với giá thấp hơn và bán trên Exchange B với giá cao hơn.
- Arbitrage P2P – mua cryptocurrency từ người dùng khác thông qua P2P với giá thấp hơn và sau đó bán với giá cao hơn.
Như có thể thấy trong screenshot ở trên, các nền tảng đưa ra 📈 các mức giá khác nhau khi mua và bán cryptocurrency. Dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng, vì vậy bạn không cần phải tự so sánh tất cả các sàn.
Tại sao arbitrage lại có thể thực hiện được?
Cryptocurrency không được giao dịch theo một tỷ giá chung trên toàn cầu. Giá được thiết lập trên từng nền tảng và tại từng geo dựa trên cung và cầu thực tế, vốn có thể khác nhau đáng kể. Các quy định của từng quốc gia, phương thức thanh toán khả dụng và hạn chế từ ngân hàng cũng ảnh hưởng đến giá.
Ví dụ, tại một quốc gia hoặc trên một sàn cụ thể, nhu cầu USDT cao có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn. Ở một quốc gia khác, nguồn cung lớn có thể khiến giá giảm xuống. Tuy nhiên, để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá, bạn cần 🧮 tính toán toàn bộ chuỗi chi phí (lấy arbitrage crypto giữa các sàn ở các quốc gia khác nhau làm ví dụ):
Ngoài ra còn có các chi phí liên quan khác, chẳng hạn như 💳 thẻ ảo dành cho jurisdiction cần thiết. Những chi phí này cũng cần được tính vào.
Trader tìm kiếm những chênh lệch giá cho phép tạo ra lợi nhuận ngay cả sau khi đã tính tất cả các khoản phí. Phần mềm chuyên dụng thường được sử dụng cho mục đích này, tự động thực hiện giao dịch khi đạt đến một mức giá nhất định.
Hạn chế đối với tài khoản
Các yêu cầu xác minh trên các sàn crypto 👨⚖️ liên tục trở nên nghiêm ngặt hơn ở cấp độ quy định. Các nền tảng lớn không còn cung cấp đầy đủ quyền truy cập vào trading và nạp tiền nếu không xác minh danh tính. Ví dụ, Binance và Bybit yêu cầu xác minh KYC để truy cập tất cả sản phẩm và dịch vụ của họ.
Các yêu cầu thậm chí còn nghiêm ngặt hơn đối với giao dịch fiat. Để nạp và rút tiền nội tệ, mua cryptocurrency bằng thẻ ngân hàng và thực hiện các hoạt động liên quan đến fiat khác, các sàn yêu cầu 🔎 xác minh danh tính và trong một số trường hợp là 📁 tài liệu bổ sung, chẳng hạn như proof of residential address.
Đồng thời, vẫn có những nền tảng có yêu cầu linh hoạt hơn đối với trading chỉ bằng crypto. Ví dụ, CoinEx cho phép người dùng giao dịch trên thị trường spot và futures mà không cần xác minh. Tài khoản chưa xác minh có hạn mức rút tối đa $10.000 mỗi ngày và $50.000 trong 30 ngày. Tuy nhiên, giao dịch P2P và fiat yêu cầu xác minh tài khoản.
Điều này tạo ra hai kịch bản khác nhau. Nếu trader làm việc với fiat và P2P, KYC trở thành bắt buộc. Nếu giao dịch chỉ giới hạn ở các cặp crypto-to-crypto, vẫn có thể tìm thấy các sàn không yêu cầu xác minh bắt buộc, mặc dù hạn mức và các tính năng khả dụng sẽ bị hạn chế đáng kể.
Multiaccounting giúp giảm thiểu rủi ro như thế nào?
Multiaccounting không loại bỏ KYC và cũng không cho phép người dùng bỏ qua việc xác minh danh tính bắt buộc. Tuy nhiên, việc có nhiều tài khoản cho phép trader tăng tổng volume trading và phân bổ volume đó giữa các tài khoản. Điều này đặc biệt phù hợp với kịch bản thứ hai – trading cryptocurrency mà không cần KYC. Đồng thời, cần kiểm tra quy định về multiaccounting trên từng nền tảng, vì việc này có thể dẫn đến ban.
Các profile trình duyệt khác nhau cũng hữu ích khi trader làm việc với nhiều sàn cùng lúc. Thay vì giữ tất cả tài khoản trong cùng một trình duyệt, chúng có thể được tách thành các profile riêng và cấu hình cho từng nền tảng.
Điều quan trọng là geo của proxy phải khớp chính xác với khu vực mà tài khoản được đăng ký, thay vì chỉ “tương tự”. Ví dụ, nếu một tài khoản P2P được tạo cho thị trường Ấn Độ trong khi proxy lại ở châu Âu, sàn sẽ nhận thấy sự không khớp giữa vị trí được khai báo và địa chỉ IP thực tế, điều này có thể kích hoạt xác minh bổ sung. Điều tương tự cũng áp dụng cho ngôn ngữ giao diện và múi giờ: nếu một tài khoản “sống” ở Brazil trong khi trình duyệt được cài đặt tiếng Anh với UTC+3, đó là một điểm không nhất quán khác mà bất kỳ thuật toán bảo mật nào cũng có thể dễ dàng phát hiện. Vì vậy, một profile nên được cấu hình như một tập hợp thông số thống nhất cho một geo cụ thể, từ proxy đến ngôn ngữ và múi giờ.
Cần cân nhắc thêm điều gì khi làm arbitrage crypto?
Ngoài KYC, còn có một số yếu tố quan trọng khác cần cân nhắc. Các nền tảng khác nhau có thể có những yêu cầu khác nhau về tài liệu, phương thức thanh toán khả dụng, rút tiền và multiaccounting.
👨⚖️ Yêu cầu pháp lý. Quy định về cryptocurrency khác nhau tùy từng quốc gia. Đặc biệt cần chú ý đến các quy định liên quan đến tiền fiat và giao dịch P2P, vì chúng có thể phải tuân theo các yêu cầu bổ sung từ ngân hàng, hệ thống thanh toán và cơ quan quản lý.
💸 AML. KYC đã trở thành yêu cầu tiêu chuẩn đối với hầu hết các sàn cryptocurrency lớn, đặc biệt khi giao dịch với fiat và P2P. Xác minh danh tính cho phép nền tảng xác định người dùng và theo dõi giao dịch của họ theo các yêu cầu AML.
🧱 Độ tin cậy của nền tảng. Trước khi chuyển tiền, nên đánh giá reputation của sàn, lịch sử hoạt động, các phương thức rút tiền khả dụng và chính sách suspension tài khoản. Điều này đặc biệt quan trọng khi trading: nếu nền tảng tạm dừng rút tiền hoặc áp dụng thêm các bước kiểm tra trong khi giao dịch đang diễn ra, spread giữa các thị trường có thể không còn đủ hấp dẫn để thực hiện.
🤏 Phí và hạn mức. Chênh lệch giá giữa hai nền tảng không đồng nghĩa với lợi nhuận. Cần trừ phí mua và bán, phí rút cryptocurrency, các khoản chuyển đổi tiền tệ có thể phát sinh và những chi phí khác. Bạn cũng nên kiểm tra trước các hạn mức trading để đảm bảo volume giao dịch cần thiết thực sự có thể được thực hiện.
😎 Fraud trong P2P. Khi thực hiện arbitrage crypto P2P, luôn có rủi ro gặp phải một đối tác không đáng tin cậy. Ví dụ, người mua có thể gửi fake payment confirmation, sử dụng khoản thanh toán từ bên thứ ba hoặc cố gắng reverse giao dịch sau khi nhận cryptocurrency. Vì vậy, điều quan trọng là phải xác minh tiền thực sự đã được chuyển trực tiếp vào app ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán của bạn.
Do đó, trước mỗi giao dịch, cần kiểm tra quy định của các sàn, phí, yêu cầu xác minh và các hạn chế pháp lý. Khi giao dịch với người dùng khác, bạn cũng nên tính đến rủi ro fraud, hạn mức giao dịch P2P và các quy định về giao dịch.
Multiaccounting có cần thiết cho arbitrage crypto không?
KYC hạn chế đáng kể khả năng tạo số lượng lớn tài khoản trên các sàn cryptocurrency. Tuy nhiên, nếu một nền tảng cụ thể không yêu cầu xác minh ngay lập tức, trình duyệt antidetect 🚀 Dolphin Anty có thể giúp tăng tổng volume trading khả dụng vì cho phép bạn tạo các profile với digital fingerprint riêng.
Đồng thời, một digital fingerprint riêng biệt không đảm bảo tài khoản được bảo vệ khỏi ban. Các sàn không chỉ phân tích các thông số kỹ thuật của trình duyệt mà còn xem xét hành vi tài khoản, lịch sử giao dịch và các tín hiệu khác. Vì vậy, rất nhiều thứ phụ thuộc vào cách tài khoản thực sự được sử dụng. Việc tách riêng các tài khoản có nghĩa là bạn không phải giữ toàn bộ crypto ở một nơi và giúp giảm thiểu tổn thất do tài khoản bị block.
Trình duyệt anti-detect dành cho crypto trading cũng giúp công việc hằng ngày với nhiều tài khoản trở nên thuận tiện hơn. Các hoạt động có thể được tổ chức theo project, geo hoặc hướng trading, trong khi mỗi sàn có thể có một profile riêng với các extension, bookmark và trang khởi động cần thiết.