Як збільшити торговий обсяг і не отримати бан
Сьогодні криптовалюту можна купувати й продавати на багатьох біржах, а умови торгівлі залежать від країни, попиту й пропозиції та доступних способів оплати. Тому ціна того самого активу на різних ринках може відрізнятися. Іноді ця різниця приносить прибуток навіть після сплати всіх торгових комісій. На цьому й побудований криптоарбітраж: купити актив дешевше і продати дорожче.
Що таке криптоарбітраж?
🔄 Криптоарбітраж є торговою стратегією, яка дає змогу заробляти на різниці цін на той самий актив. Залежно від того, де виникає різниця в ціні, розрізняють три основні види арбітражу:
- Внутрішньобіржовий арбітраж: торгівля між різними торговими парами на одній платформі. Наприклад, ціна активу в одній парі може відрізнятися від його вартості, розрахованої через іншу пару.
- Міжбіржовий арбітраж: купівля активу на біржі A дешевше і продаж на біржі B дорожче.
- P2P-арбітраж: купівля криптовалюти в іншого користувача через P2P дешевше і подальший продаж дорожче.
Як видно на скриншоті вище, платформи пропонують 📈 різні курси купівлі та продажу криптовалюти. Дані зведено в таблицю, тож не доводиться порівнювати всі біржі вручну.
Чому арбітраж узагалі можливий?
Криптовалюта не торгується за єдиним світовим курсом. Ціна формується на кожній платформі та в кожному ГЕО на основі реального попиту і пропозиції, які можуть суттєво відрізнятися. На ціну також впливають національне регулювання, доступні способи оплати та банківські обмеження.
Наприклад, в одній країні чи на одній біржі високий попит на USDT може змушувати покупців платити за нього більше. В іншій країні велика пропозиція може тиснути на ціну вниз. Але щоб заробити на різниці цін, потрібно 🧮 розрахувати весь ланцюжок витрат (на прикладі міжбіржового криптоарбітражу між різними країнами):
Крім того, є й інші супутні витрати, як-от 💳 віртуальні картки потрібної юрисдикції. Їх теж треба враховувати.
Трейдер шукає цінові розбіжності, які дають прибуток навіть з урахуванням усіх комісій. Для цього часто використовують спеціальні програми, що автоматично виконують угоду, коли ціна досягає певного рівня.
Обмеження акаунтів
Вимоги до верифікації на криптобіржах 👨⚖️ постійно посилюються на рівні регулювання. Великі платформи вже не дають повного доступу до торгівлі та поповнень без підтвердження особи. Наприклад, Binance і Bybit вимагають проходження KYC для доступу до всіх своїх продуктів і сервісів.
Для фіатних операцій вимоги ще суворіші. Щоб поповнювати рахунок і виводити кошти в національних валютах, купувати криптовалюту банківськими картками та виконувати інші фіатні операції, біржі вимагають 🔎 підтвердити особу, а іноді й надати 📁 додаткові документи, наприклад підтвердження адреси проживання.
Водночас досі є платформи з м’якшими вимогами для торгівлі лише криптовалютою. Наприклад, CoinEx дає змогу торгувати на спотовому і ф’ючерсному ринках без верифікації. Для неверифікованих акаунтів ліміт виведення становить до 10 000 $ на день і 50 000 $ за 30 днів. Однак для P2P та фіатних операцій верифікація акаунта обов’язкова.
Отже, є два різні сценарії. Якщо трейдер працює з фіатом і P2P, KYC стає обов’язковим. Якщо угоди обмежуються парами «крипта до крипти», ще можна знайти біржі без обов’язкової верифікації, хоча ліміти та доступні функції будуть значно вужчими.
Як кілька профілів допомагають зменшити ризики
Мультиакаунтинг не скасовує KYC і не дає змоги обійти обов’язкову перевірку особи. Однак кілька акаунтів дають трейдерам змогу збільшити загальний торговий обсяг і розподілити його між акаунтами. Це особливо актуально для другого сценарію: торгівлі криптовалютою без KYC. Водночас правила щодо мультиакаунтингу варто перевіряти для кожної платформи окремо, бо він може призвести до бану.
Окремі профілі браузера корисні й тоді, коли трейдер працює одразу з кількома біржами. Замість того щоб тримати всі акаунти в одному браузері, їх можна рознести по окремих профілях і налаштувати під кожну платформу.
Важливо, щоб ГЕО проксі точно збігалося з регіоном, на який зареєстровано акаунт, а не було просто «схожим». Наприклад, якщо P2P-акаунт створено для індійського ринку, а проксі європейський, біржа побачить розбіжність між заявленим місцезнаходженням і фактичною IP-адресою, і це може спричинити додаткову перевірку. Те саме стосується мови інтерфейсу та часового поясу: якщо акаунт «живе» в Бразилії, а в браузері англійська мова і UTC+3, це ще одна невідповідність, яку легко помітить будь-який алгоритм безпеки. Тому профіль слід налаштовувати як єдиний набір параметрів під конкретне ГЕО: від проксі до мови й часового поясу.
Що ще врахувати в криптоарбітражі
Окрім KYC, є ще кілька важливих чинників. Різні платформи можуть по-різному ставитися до документів, способів оплати, виведення коштів і мультиакаунтингу.
👨⚖️ Вимоги регуляторів. Регулювання криптовалют відрізняється від країни до країни. Особливу увагу звертайте на положення щодо фіатних валют і P2P-операцій, бо до них можуть висувати додаткові вимоги банки, платіжні системи та регулятори.
💸 AML. KYC уже став стандартною вимогою більшості великих криптобірж, особливо для фіату і P2P. Підтвердження особи дає платформі змогу ідентифікувати користувачів і відстежувати їхні транзакції відповідно до вимог AML.
🧱 Надійність платформи. Перш ніж переказувати кошти, варто оцінити репутацію біржі, її історію, доступні способи виведення та політику блокування акаунтів. Для торгівлі це особливо важливо: якщо платформа призупинить виведення або запровадить додаткові перевірки посеред угоди, спред між ринками може перестати бути вигідним.
🤏 Комісії та ліміти. Спред між двома платформами ще не прибуток. Від нього треба відняти комісії за купівлю і продаж, виведення криптовалюти, можливу конвертацію валют та інші витрати. Також варто заздалегідь перевірити торгові ліміти, щоб переконатися, що потрібний обсяг угоди справді можна провести.
😎 Шахрайство в P2P. У P2P-арбітражі криптовалюти є ризик натрапити на ненадійного контрагента. Наприклад, покупець може надіслати підроблене підтвердження оплати, заплатити з рахунку третьої особи або спробувати скасувати переказ після отримання криптовалюти. Тому важливо перевіряти, що кошти справді надійшли, прямо в банківському застосунку чи платіжній системі.
Тож перед кожною угодою важливо перевіряти правила бірж, комісії, вимоги до верифікації та правові обмеження. Працюючи з іншими користувачами, також слід враховувати ризики шахрайства, ліміти P2P-обміну та правила транзакцій.
Чи потрібен мультиакаунтинг для криптоарбітражу?
KYC суттєво обмежує можливість створювати багато акаунтів на криптобіржах. Однак якщо конкретна платформа не вимагає верифікації одразу, антидетект-браузер 🚀 Dolphin Anty може допомогти збільшити загальний доступний торговий обсяг, бо дає змогу створювати профілі з власними цифровими відбитками.
Водночас окремий цифровий відбиток не гарантує захисту від бану. Біржі аналізують не лише технічні параметри браузера, а й поведінку акаунта, історію транзакцій та інші сигнали. Тож багато залежить від того, як акаунтом насправді користуються. Розподіл між акаунтами означає, що не доведеться тримати всю криптовалюту в одному місці, і допомагає зменшити втрати від блокування акаунта.
Антидетект-браузер для криптотрейдингу також робить щоденну роботу з кількома акаунтами зручнішою. Роботу можна впорядкувати за проєктами, ГЕО чи напрямами, а для кожної біржі мати власний профіль із потрібними розширеннями, закладками та стартовими сторінками. Обговорити налаштування, роботу з криптовалютою та інші теми можна в 🙋♂️ чаті спільноти Dolphin Anty.
