Como aumentar o volume de operações sem levar ban
Hoje, é possível comprar e vender criptomoedas em várias exchanges, enquanto as condições de trading variam de acordo com o país, a oferta e a demanda e os métodos de pagamento disponíveis. Por isso, o preço do mesmo ativo pode variar entre diferentes mercados. Em alguns casos, essa diferença de preço permite obter lucro mesmo depois de pagar todas as taxas de trading. É nisso que se baseia a arbitragem de criptomoedas: comprar um ativo por um preço mais baixo e vendê-lo por um preço mais alto.
O que é arbitragem de criptomoedas?
🔄 A arbitragem de criptomoedas é uma estratégia de trading que permite lucrar com diferenças de preço do mesmo ativo. Dependendo de onde ocorre essa diferença de preço, existem três tipos principais de arbitragem:
- Arbitragem intra-exchange – operações entre diferentes pares de trading dentro da mesma plataforma. Por exemplo, o preço de um ativo em um par pode ser diferente do seu valor calculado por meio de outro par.
- Arbitragem entre exchanges – comprar um ativo na Exchange A por um preço mais baixo e vendê-lo na Exchange B por um preço mais alto.
- Arbitragem P2P – comprar criptomoedas de outro usuário por meio de P2P a um preço mais baixo e depois vendê-las por um preço mais alto.
Como mostra a captura de tela acima, as plataformas oferecem 📈 taxas diferentes para compra e venda de criptomoedas. Os dados são apresentados em formato de tabela, então você não precisa comparar todas as exchanges manualmente.
Por que a arbitragem é possível?
As criptomoedas não são negociadas a uma única cotação global. O preço é definido em cada plataforma e em cada geo com base na oferta e demanda reais, que podem variar bastante. As regulamentações nacionais, os métodos de pagamento disponíveis e as restrições bancárias também influenciam o preço.
Por exemplo, em um país ou exchange, uma alta demanda por USDT pode fazer com que os compradores estejam dispostos a pagar mais pelo ativo. Em outro país, uma grande oferta pode pressionar o preço para baixo. Mas, para lucrar com essa diferença de preço, é preciso 🧮 calcular toda a cadeia de custos (usando como exemplo a arbitragem de criptomoedas entre exchanges em diferentes países):
Além disso, existem outros custos envolvidos, como 💳 cartões virtuais para a jurisdição necessária. Eles também precisam entrar na conta.
O trader busca diferenças de preço que permitam obter lucro mesmo depois de descontar todas as taxas. Para isso, muitas vezes são usados softwares especializados que executam uma operação automaticamente quando determinado preço é atingido.
Restrições das contas
Os requisitos de verificação nas exchanges de criptomoedas 👨⚖️ estão ficando cada vez mais rígidos do ponto de vista regulatório. As principais plataformas já não oferecem acesso completo a trading e depósitos sem verificação de identidade. Por exemplo, Binance e Bybit exigem verificação KYC para acessar todos os seus produtos e serviços.
Os requisitos são ainda mais rígidos para operações com fiat. Para depositar e sacar moedas nacionais, comprar criptomoedas com cartões bancários e realizar outras operações relacionadas a fiat, as exchanges exigem 🔎 verificação de identidade e, em alguns casos, 📁 documentos adicionais, como comprovante de endereço.
Ao mesmo tempo, ainda existem plataformas com requisitos mais flexíveis para operar exclusivamente com criptomoedas. Por exemplo, a CoinEx permite negociar nos mercados spot e de futuros sem verificação. Contas não verificadas têm um limite de saque de até US$ 10.000 por dia e US$ 50.000 a cada 30 dias. No entanto, operações P2P e com fiat exigem a verificação da conta.
Isso cria dois cenários diferentes. Se o trader trabalha com fiat e P2P, o KYC é obrigatório. Se as operações se limitam a pares crypto-to-crypto, ainda é possível encontrar exchanges sem verificação obrigatória, embora os limites e recursos disponíveis sejam bem mais restritos.
Como vários perfis ajudam a minimizar os riscos
O multi-accounting não elimina o KYC nem permite contornar a verificação de identidade obrigatória. No entanto, ter várias contas permite aos traders aumentar o volume total de operações e distribuí-lo entre diferentes contas. Isso é especialmente relevante no segundo cenário: operar com criptomoedas sem KYC. Ao mesmo tempo, as regras de multi-accounting precisam ser verificadas individualmente em cada plataforma, pois essa prática pode resultar em ban.
Perfis de navegador separados também são úteis quando um trader trabalha com várias exchanges ao mesmo tempo. Em vez de manter todas as contas no mesmo navegador, é possível separá-las em perfis individuais e configurar cada um para uma plataforma específica.
É importante que a geo do proxy corresponda exatamente à região para a qual a conta está registrada, e não seja apenas “parecida”. Por exemplo, se uma conta P2P é criada para o mercado indiano, mas o proxy é europeu, a exchange verá uma divergência entre a localização declarada e o endereço IP real, o que pode levar a uma verificação adicional. O mesmo vale para o idioma da interface e o fuso horário: se uma conta “está” no Brasil, mas o navegador está configurado em inglês com UTC+3, isso também cria uma inconsistência que qualquer algoritmo de segurança pode detectar facilmente. Por isso, o perfil deve ser configurado como um conjunto coerente de parâmetros para uma determinada geo, do proxy ao idioma e ao fuso horário.
O que mais considerar na arbitragem de criptomoedas
Além do KYC, existem vários outros pontos importantes que precisam ser considerados. Cada plataforma pode ter requisitos diferentes em relação a documentos, métodos de pagamento disponíveis, saques e multi-accounting.
👨⚖️ Requisitos regulatórios. A regulamentação das criptomoedas varia de um país para outro. Vale prestar atenção especial às regras relacionadas a moedas fiat e operações P2P, pois elas podem estar sujeitas a requisitos adicionais por parte de bancos, sistemas de pagamento e órgãos reguladores.
💸 AML. O KYC já se tornou um requisito padrão para a maioria das principais exchanges de criptomoedas, especialmente em operações com fiat e P2P. A verificação de identidade permite que a plataforma identifique o usuário e monitore suas operações de acordo com os requisitos de AML.
🧱 Confiabilidade da plataforma. Antes de transferir fundos, vale avaliar a reputação da exchange, seu histórico, os métodos de saque disponíveis e as regras para bloqueio de contas. Isso é especialmente importante para trading: se uma plataforma suspender os saques ou introduzir verificações adicionais enquanto uma operação estiver em andamento, o spread entre os mercados pode deixar de ser viável.
🤏 Taxas e limites. O spread entre duas plataformas não é igual ao lucro. É preciso descontar as taxas de compra e venda, os saques de criptomoedas, possíveis conversões de moeda e outros custos. Também é necessário verificar os limites de trading com antecedência para garantir que seja realmente possível executar uma operação no volume desejado.
😎 Fraudes em P2P. Ao trabalhar com arbitragem P2P de criptomoedas, existe o risco de lidar com uma contraparte pouco confiável. Por exemplo, um comprador pode enviar uma confirmação de pagamento falsa, usar um pagamento de terceiros ou tentar reverter uma transferência depois de receber as criptomoedas. Por isso, é importante verificar se os fundos realmente chegaram diretamente no aplicativo do banco ou no sistema de pagamento.
Por isso, antes de cada operação, é importante verificar as regras das exchanges, as taxas, os requisitos de verificação e as restrições legais. Ao negociar com outros usuários, também é preciso considerar os riscos de fraude, os limites da exchange para operações P2P e as regras para realizar as transações.
O multi-accounting é necessário para a arbitragem de criptomoedas?
O KYC limita significativamente a possibilidade de criar um grande número de contas em exchanges de criptomoedas. No entanto, se uma determinada plataforma não exigir verificação imediata, o navegador antidetect 🚀 Dolphin Anty pode ajudar a aumentar o volume total de trading disponível, pois permite criar perfis com suas próprias impressões digitais.
Ao mesmo tempo, uma impressão digital independente não garante proteção contra um ban. As exchanges analisam não apenas os parâmetros técnicos do navegador, mas também o comportamento da conta, o histórico de operações e outros sinais. Por isso, muita coisa depende de como a conta é realmente utilizada. Separar as contas permite não manter todas as criptomoedas em um só lugar e ajuda a minimizar as perdas causadas pelo bloqueio de uma conta.
Um navegador antidetect para trading de criptomoedas também facilita o trabalho diário com várias contas. As operações podem ser organizadas por projeto, geo ou área de atuação, enquanto cada exchange pode ter seu próprio perfil com as extensões, favoritos e páginas iniciais necessários.
